证券代码：603901      证券简称：永创智能       公告编号：2024-050 转债代码：113654      转债简称：永 02 转债                 杭州永创智能确立股份有限公司      对于“永 02 转债”预测触发转股价钱向下修正条件的                      请示性公告   本公司董事会及举座董事保证本公告本质不存在职何造作记录、误导性述说 或者要紧遗漏，并对其本质的果然性、准确性和无缺性承担个别及连带拖累。   一、可转债刊行上市大要   经中国证券监督管理委员会《对于核准杭州永创智能确立股份有限公司公开 刊行可调度公司债券的批复》             （证监许可〔2022〕812号）核准。杭州永创智能设 备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）于2022年8月4 日公开垦行了610.547万张可调度公司债券，每张面值100元，刊行总和61，054.70 万元，存续期六年。票面利率为：第一年0.30%、第二年0.40%、第三年1.00%、 第四年1.50%、第五年2.00%、第六年2.50%。转股期限为自2023年2月10日至2028 年8月3日止。   经上交所自律监管决定书【2022】244号文首肯，公司本次刊行的61，054.70 万元可调度公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交游，转债简称“永02转债”， 转债代码“113654”。   字据商酌法律律例的规章及《杭州永创智能确立股份有限公司公开垦行可转 换公司债券召募诠释书》（以下简称“《召募诠释书》”）的商定，公司本次发 行的“永02转债”自2023年2月10日起可调度为本公司股份，“永02转债”运转 转股价钱为14.07元/股，因公司实施2022年度和2023年度权利分拨，自2024年7 月3日起，转股价钱治疗为13.86元/股。   二、可转债转股价钱修正条目与可能触发情况   （一）转股价钱修正条目   字据《召募诠释书》的关系条目规章，在本次刊行的可转债存续时辰，当公 司 A 股股票在职意麇集 30 个交游日中至少有 10 个交游日的收盘价低于当期转股 价钱的 90%时，公司董事会有权提倡转股价钱向下修正决议并提交公司鼓舞大会 审议表决。   上述决议须经出席会议的鼓舞所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有公司本次刊行的可转债的鼓舞应当躲避。修正后的转股 价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前 20 个交游日公司 A 股股票交游均价和前 1 个交游日公司 A 股股票的交游均价，同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期 经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述 30 个交游日内发生过转股价钱治疗的情形，则在治疗前的交游日 按治疗前的转股价钱和收盘价钱计较，治疗后的交游日按治疗后的转股价钱和收 盘价钱计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登鼓舞大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股时辰等。 从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日）着手规复转股肯求并奉行 修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，调度股份登记日之 前，该类转股肯求应按修正后的转股价钱奉行。   （二）转股价钱修正条目预测触发情况   自 2024 年 7 月 24 日至 2024 年 7 月 30 日，公司股票已有 5 个交游日的收盘 价低于当期转股价钱（13.86 元/股）的 90%（即 12.47 元/股），若往日麇集 25 个交游日内有 5 个交游日公司股票收盘价不竭温存关系条件，将触发“永 02 转 债”的转股价钱修正条目。   字据《上海证券交游所上市公司自律监管携带第 12 号——可调度公司债券》 的关系规章，“在转股价钱修正条件触发当日，上市公司应当日召开董事会审议 决定是否修正转股价钱，在次一交游日开市前流露修正或者不修正可转债转股价 格的请示性公告，并按照召募诠释书的商定实时履行后续审议要领和信息流露义 务。上市公司未按本款规章履行审议要领及信息流露义务的，视为本次不修正转 股价钱。”   三、风险请示   公司将字据本公司《债券召募诠释书》的商定和关系法律律例要求，于触发 “永 02 转债”的转股价钱修正条件当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱， 并实时履行信息流露义务。敬请繁密投资者柔软公司后续公告，清雅投资风险。   特此公告。                    杭州永创智能确立股份有限公司董事会

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