同城约炮 证券代码：002988       证券简称：豪好意思新材          公告编号：2024-051                广东豪好意思新材股份有限公司        对于不向下修正可协调公司债券转股价钱的公告   本公司及董事会整体成员保证信息涌现的内容信得过、准确、无缺，莫得纰谬 记录、误导性陈述或紧要遗漏。   异常指示：    适度 2024 年 7 月 30 日，                      广东豪好意思新材股份有限公司                                 （以下简称“公司”） 股票已出刻下职意通顺 30 个交游日内至少有 15 个交游日的收盘价低于“豪好意思 转债”当期转股价钱 17.97 元/股的 85%（15.27 元/股）的情形，已触发“豪好意思 转债”转股价钱向下修正要求。 《对于不向下修正可协调公司债券转股价钱的议案》，决定本次不向下修正转股 价钱；且在当年六个月（即 2024 年 7 月 31 日至 2025 年 1 月 30 日）内，如再次 触发“豪好意思转债”转股价钱向下修正要求，亦不提倡向下修正决策。从 2025 年 董事会会议审议是否利用“豪好意思转债”转股价钱的向下修正的权柄。   一、可协调公司债券基本情况   （一）可转债刊行情况   经中国证券监督搞定委员会《对于核准广东豪好意思新材股份有限公司公竖立行 可协调公司债券的批复》           （证监许可[2021]1182 号）核准，广东豪好意思新材股份有 限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 24 日公竖立行了 824 万张可协调公 司债券，每张面值 100 元，召募资金总和 82，400 万元，扣除各项刊行用度（不 含税）后的本色召募资金净额为 813，165，660.38 元。容诚管帐师事务所（零散 等闲搭伙）已对公司本次刊行可协调公司债券召募资金到位情况进行了审验，并 出具了《验资答复》（容诚验字[2022]230Z0025 号）。   （二）可转债上市情况   经深交所“深证上〔2022〕196 号”文欢喜，公司刊行的 82，400 万元可转 换公司债券已于 2022 年 3 月 4 日起在深交所挂牌交游，债券简称“豪好意思转债”， 债券代码“127053”。   （三）可转债转股期限   把柄关联法律、律例和《召募说明书》的轨则，公司本次刊行的可转债转股 期自可转债刊行实现之日（2022 年 1 月 28 日）起满六个月后的第一个交游日 （2022 年 7 月 28 日）起至可协调公司债券到期日（2028 年 1 月 23 日）止。   （四）可转债转股价钱调整情况   公司本次刊行可转债的运行转股价钱为 21.51 元/股，经调整后的最新转股 价钱为 17.97 元/股。转股价钱调整情况如下： 利 0.22 元/股，把柄可协调公司债券转股价钱调整的关联要求轨则，豪好意思转债的 转股价钱由本来的 21.51 元/股调整为 21.29 元/股，调整后的转股价钱自 2022 年 5 月 9 日（除权除息日）起见效。详见公司于 2022 年 4 月 28 日涌现的《对于 “豪好意思转债”转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-038）。 日召开 2022 年度鼓动大会，审议通过了《对于董事会提议向下修正豪好意思转债转 股价钱的议案》，欢喜董事会向下修正“豪好意思转债”转股价钱的提议；2023 年 5 月 12 日召开的第四届董事会第八次会议，审议通过了《对于向下修正“豪好意思转 债”转股价钱的议案》，欢喜将“豪好意思转债”的转股价钱由本来的 21.29 元/股向 下修正为 17.97 元/股，修正后的转股价钱自 2023 年 5 月 15 日起见效。具体见 公司 2023 年 5 月 13 日涌现的《对于向下修正“豪好意思转债”转股价钱的公告》 （公告编号：2023-059）。   二、可转债转股价钱向下修正要求   （一）修正权限与修正幅度   在本次刊行的可协调公司债券存续时分，当公司股票在职意通顺三十个交游 日中至少有十五个交游日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 提倡转股价钱向下修正决策并提交公司鼓动大会表决。   上述决策须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有本次刊行的可协调公司债券的鼓动应当遮盖。修正后的 转股价钱应不低于本次鼓动大会召开日前二十个交游日公司股票交游均 价和前 一交游日均价之间的较高者；同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计 的每股净金钱和股票面值。   若在前述二十个交游日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的交游日按调整前的转股价钱和收盘价策画，在转股价钱调整日及之后的交游 日按调整后的转股价钱和收盘价策画。   （二）修正时局   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在深圳证券交游所网站和中国证监 会指定的信息涌现媒体上刊登鼓动大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及 暂停转股时分。从股权登记日后的第一个交游日（即转股价钱修正日），动手恢 复转股苦求并实行修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之后， 协调股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱实行。   三、对于本次不向下修正转股价钱的具体说明   适度 2024 年 7 月 30 日，公司股票已出刻下职意通顺 30 个交游日内至少有 元/股）的情形，已触发“豪好意思转债”转股价钱向下修正要求。   鉴于近期公司股价受宏不雅经济、阛阓环境等身分影响，未能正确体现公司长 期发展的内在价值，轮廓考虑公司的基本情况、股价走势、阛阓环境等多重身分， 以及对公司恒久肃穆发展与内在价值的信心，为调节整体投资者利益、明确投资 者预期，公司董事会决定本次不向下修正转股价钱；且在当年六个月（即 2024 年 7 月 31 日至 2025 年 1 月 30 日）内，如再次触发“豪好意思转债”转股价钱向下 修正要求的，亦不提倡向下修正决策。从 2025 年 1 月 31 日起再行起算，若再次 触发转股价钱的向下修正要求，届时公司将召开董事会会议审议是否利用“豪好意思 转债”转股价钱的向下修正权柄。   四、其他事项   投资者如需了解更多“豪好意思转债”的其他关联内容，请查阅公司于 2022 年 公司公竖立行可协调公司债券召募说明书》全文。   五、备查文献     广东豪好意思新材股份有限公司           董事会